FX 마진거래를 하시기 전 반드시 알아야 할 사항

FX 마진거래를 하시기 전 반드시 알아야 할 사항

1. 무인가 투자중개업

인터넷 카페, 블로그, 게시판 등에 '소액 증거금(예: 50만 원) 만으로 KOSPI200지수 선물 투자 가능', '사고 발생 시 사고금액을 보상' 문구 등으로 투자자를 유인하여 선물계좌 대여거나 거래소를 거치지 않고, 자체 HTS를 통해 KOSPI200지수 선물 등의 중개 서비스를 제공하면서, 주문 계약을 체결시켜 매매손익을 직접 정산하는 경우를 말합니다.


2. 무인가 집합투자업

인터넷 카페, 블로그 게시판 등에 '고수익 보장'을 광고하고, 정식 인가된 것처럼 투자 상품을 소개하면서 불특정 다수의 투자자로부터 투자유치하는 경우를 말합니다.

3. 미등록 투자자문, 투자일임업

'해외 FX 마진거래를 통하여 월 3.5%의 수익을 제공' 한다고 광고하거나, 증권방송에 출연하여 고수익을 보장한다고 투자자를 유인하는 등의 방법으로 투자자를 모집하고, 금융 투자업 등록 없이 투자 결정을 위임받아 자산을 운용하거나 투자판단에 관한 정보를 제공해 주는 경우를 말합니다.


4. 미신고 유사 투자 자문업

감독기관에 신고하지 않은 업체가 인터넷 카페, 블로그, 게시판 등에 '매매기법 배우기', '트레이더 상담' 과 같은 문구의 광고를 게재한 후, 회원들로부터 주식 종목 및 매매시점 등에 대해 투자조언하고 회비를 받는 경우를 말합니다.

5. 무허가 중개ㆍ직접 거래

자본시장법상 개인은 국내 투자중개업자를 경유하여 FX 마진거래를 하여야 하며, 해외 금융 투자업자와 직접 거래하는 것은 불법입니다.

불법거래는 블로그ㆍ카페 등 인터넷 커뮤니티와 불법 투자방 등을 통해 해외 금융 투자업자를 소개(해외 업자, 접속방식, 계좌개설 방법 등을 소개) 받는 방식으로 진행됩니다.

불법거래 권유ㆍ소개자(인터넷 사이트ㆍ투자방 운영자 등)는 해외 금융 투자업자로부터의 리베이트를 노리고 직접거래를 유인합니다. (모집계약수 또는 거래금액에 따라 리베이트 수취)

직접거래 중에는 현지 무자격 금융 투자업자와의 거래도 있어 향후 투자 자금 회수 곤란 사례 발생 가능

6. 유사 수신

사설업체가 고수익을 보장하며 투자 자금을 유치하는 유사수신 행위는 불법입니다.

사례 : 불법 중개 사이트

A 씨는 금융 투자회사에 10개의 계좌를 개설, 필요한 예치금(한계 좌 당 최소 250만 원씩)을 예치한 후 FX 마진거래 투자자 모집, 투자자는 소액의 거래대금(50만 원)과 수수료를 내고 A 씨 명의로 FX 마진거래를 시작, 자신의 거래대금만큼 손실 발생 시 거래 중단.

A 씨, 관련 투자자, 관련 금융 투자회사는 모두 자본시장법ㆍ외국 환 거래법령ㆍ금융 실명법 등을 위반

(무허가 파생영업ㆍ불법 송금ㆍ차명 계좌 등)

7. 사설 교육

FX 마진거래에 대한 투자자들의 관심이 고조되는 것을 이용하여 무등록 불법 사설 교육장을 이용한 불법영업행위 증가하고 있습니다.

이들 업체는 창업 및 취업알선을 홍보하며 컨설팅비, 교육비 등을 수취하는 등 제2의 사기 범죄 등의 피해가 우려가 있습니다.

사례 : 불법 중개 사이트

FX 마진거래에 대한 기초부터 외환 프로그램 사용방법 등 1~3개월간 교육과정을 개설하고 고액의 교육비 수취, 일부 교육 사이트는 취업, 창업을 보장하며 자신들의 유료 교육을 선 이수할 것을 요구합니다.

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